亚玛顿(002623)：2025年度日常性关联交易预计

admin1年前 (2025-05-01)上海奉贤研发厂房租售招商157

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　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易的基本情况

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2025年度日常关联交易进行了合理预计。2025年度，公司及子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）、上海云天玻璃有限公司（以下简称“上海云天”）发生向关联方采购商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币122,583.57万元(不含税)。

　　公司独立董事2025年头部次专门会议对该事项进行了审议，全体独立董事同意该事项并提交第五届董事会第二十次会议审议。公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联交易需提交公司2024年度股东大会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）

　　公司2024年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。

　　公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）

　　2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。报告期由于产品市场价格波动幅度较大，因此存在实际发生情况与预计存在差异的情形，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤宁现代产业园

　　光电显示玻璃研发、制造、销售；LCD及 OLED模组整机设计、制造、销售；太阳能玻璃的研发、生产和销售等

　　公司控股股东下属控股子公司

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，凤阳硅谷总资产160,376.13万元，净资产49,379.37万元。营业收入135,889.79万元，净利润-2,908.72万元。（未经审计） 2、上海云天玻璃有限公司

　　上海市奉贤区庄行镇新叶村叶家128号

　　日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售等

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，上海云天总资产6,328.28万元，净资产2,199.64万元；营业收入6,197.60万元，净利润59.51万元。（未经审计）

　　信用状况：上海云天不属于失信被执行人，资信情况良好。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

　　上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

　　公司召开了独立董事2025年头部次专门会议，全体独立董事对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见并提交董事会审议。

　　审核意见如下：公司对2025年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们一致同意公司上述议案，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决该议案。

　　经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事2025年头部次专门会议决议。