（原标题：上海上正恒泰律师事务所关于上海凌云实业发展股份有限公司2024年头部次临时股东大会的法律意见书）

　　上海上正恒泰律师事务所关于上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年头部次临时股东大会的法律意见书。公司于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会第四次会议，定于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年头部次临时股东大会。公司董事会已在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知。现场会议于 2024 年 9 月 11 日 14:00 在上海市浦东新区源深路 1088 号 501 室举行。网络投票时间为 2024 年 9 月 11 日。通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 名，代表公司股份 144,621,831 股，占公司总股本的 41.4389%。本次股东大会对《公司关于增补黄文忠先生为独立董事的议案》进行了审议和表决，议案获得通过。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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